Die zwei oder drei Beiträge, die ich auf X gepostet habe, haben viele meiner Freunde neugierig auf die Akte über die Trusts und Hossein Aghayari gemacht. Wenn Sie genau hingeschaut haben, haben wir seit einigen Tagen keinen Nachmittagstee mehr; denn ich bin rund um die Uhr damit beschäftigt, diese Akte zu überprüfen, um ein präzises und zuverlässiges Video über diese Angelegenheit zu produzieren.
Zielgerichtete und mehrschichtige Mechanik
Was ich bisher gesehen habe, lässt sich nicht durch ein einzelnes Vergehen oder einen begrenzten finanziellen Missbrauch erklären. Die Sammlung von Dokumenten, finanziellen Wegen und meinen Beobachtungen ergibt ein Bild einer zielgerichteten und mehrschichtigen Mechanik, in der, meiner Meinung nach, Hossein Aghayari und Personen in seiner Nähe scheinbar unabhängige Unternehmen und nominelle Manager genutzt haben, um Bankressourcen zu akquirieren und deren Vorteile in ihren Hauptkreis zu transferieren.
Das Muster der Arbeit wiederholt sich: Unternehmen, die im Namen von Personen ohne ernsthafte wirtschaftliche Vorgeschichte auf die Bühne treten, erhalten Zugang zu Garantien, Krediten, LC, Darlehen und Devisenüberweisungen durch die Nutzung von Bankverbindungen, aber die erzielten Mittel werden nicht für die tatsächliche Tätigkeit des Unternehmens verwendet, sondern fließen in Wege, die zu den Interessen, Vermögenswerten und dem Einflussnetzwerk der Hintermänner führen.
Die Kluft zwischen dem offiziellen Manager und dem tatsächlichen Begünstigten
Ein Teil dieses Geldes wird, basierend auf dem, was ich untersucht habe, für den Kauf von Immobilien und Autos, zur Schau von Reichtum, zur Nähe zu einflussreichen Personen und zum Aufbau eines Ansehens verwendet, das selbst die Akquisition weiterer Mittel ermöglicht hat. Hier ist Geld nicht nur ein Ziel; es war auch ein Werkzeug zur Erzeugung von Macht, Einfluss und Ansehen.
Der entscheidende Punkt der Angelegenheit ist der Zeitpunkt, an dem Schulden und Bankverpflichtungen fällig werden. Die Unternehmen und nominellen Manager stehen den Gläubigern, Banken und der Justiz gegenüber, aber diejenigen, die ich als Entscheidungsträger und tatsächliche Begünstigte betrachte, sind entweder nicht in der offiziellen Struktur präsent oder ihre Beziehungen sind so gestaltet, dass sie die direkte Verantwortung leugnen können. Infolgedessen wird der Druck auf die Person ausgeübt, deren Name auf dem Papier steht, nicht unbedingt auf die Person, die von dem Geld profitiert hat.
Meiner Meinung nach ist genau diese Kluft zwischen „offiziellem Manager“ und „tatsächlichem Begünstigten“ das Herzstück dieser Mechanik. Die offizielle Spur mag verblasst sein, aber die finanzielle Spur bleibt: Konten, Überweisungen, Zahlungen, Korrespondenzen, Bewegungen, der Kauf von Vermögenswerten und die Kette der Geldübertragung kann zeigen, wer die Ressourcen kontrolliert hat und wer davon profitiert hat.
Daher geht es nicht nur um einige Unternehmen und einige nominelle Manager; es geht um die Möglichkeit, organisierte Bankinstrumente für private Vorteile zu nutzen, Risiken auf andere zu übertragen und den tatsächlichen Begünstigten zu verbergen. Die zentrale Frage dieser Akte ist für mich sehr einfach: Wohin ist das Geld letztendlich geflossen, wer hat es kontrolliert, wer hat davon profitiert und wer hat die Kosten und die Verantwortung getragen? Eine dokumentierte Antwort auf diese vier Fragen kann einen großen Teil der Realität dieses Netzwerks aufdecken.
PS: Helfen Sie Mohsen Paknejad, dem Minister für Öl!
